Analista Debida Diligencia

  • Ubicación: Santo Domingo (República Dominicana)
  • Tipo de Contrato: Indefinido
  • Jornada laboral: Jornada completa
  • Vacantes: 1
  • Modalidad de trabajo: Presencial

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, entidad de intermediación financiera de carácter mutualista fundada el 14 de julio de 1972. Basados en prácticas bien arraigadas de buen gobierno corporativo y responsabilidad social, fundamos nuestro Centro Financiero Familiar con la misión de contribuir a reducir el déficit habitacional en nuestro país.

La historia de la familia La Nacional se construye sobre la entrega de valiosos hombres y mujeres que, junto a su fundador, el Dr. Freddy Reyes, trabajan cada día para lograr una mejor organización para un mejor país.

En la actualidad disponemos de una red de 55 sucursales, ubicadas en las principales provincias  de las regiones Norte y Este y zona Metropolitana del país, ofreciendo servicios en horario extendido en los más importantes centros comerciales. A través de los canales alternos: App La Nacional, La Nacional en Línea, Fonofácil, cajeros automáticos y autobancos, nuestros clientes pueden realizar sus consultas y transacciones de manera fácil.

Descripción de la oferta

PROPÓSITO DEL PUESTO

Realizar proceso de Depuración y Cumplimiento de Debida Diligencia de Clientes, y verificación de implementación y ejecución adecuada por parte de los empleados, de los controles para la debida diligencia de clientes, y gestionar el proceso de atención a solicitud de información relacionada a PLAFT por parte de la Superintendencia de Bancos. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES

  1. Verificar el cumplimiento de los controles de debida diligencia de clientes conforme los procedimientos establecidos a los fines.
  2. Recopilar, analizar y registrar los nombres de personas para la aplicación de Clientes Restringidos en investigación o de Alto Riesgo, previa autorización del Gerente de Prevención de Lavado de Activos.
  3. Validar la correcta identificación de los clientes señalados como personas expuestas política y públicamente (PEPS) por parte de las sucursales.
  4. Reportar al gerente de Cumplimiento PLAFT cuando tome conocimiento la identificación de personas vinculadas a crímenes organizados, vía sites públicos o prensa.
  5. Realizar otras funciones afines y complementarias derivadas de la naturaleza del puesto, efectuando todas aquellas propuestas que considere oportunas para el desarrollo de sus funciones.

Requisitos

Requisitos:

  1. Egresado de Licenciatura en las Áreas Económicas, Administrativas o Ingeniería industrial.
  2. Mínimo dos (2) años de experiencia en labores de investigación 
    de transacciones financieras y actividades de prevención de lavado de activos.
  3. Conocimiento avanzado de inglés, a nivel de lectura y escritura.
  4. Dominio de la ley objeto de Prevención de Lavado de Activos 
    y Financiamiento del Terrorismo y normas relacionadas a la Debida Diligencia PLAFT. 
  5. Dominio de MS Office, con alta destreza en Excel. 
  6. Técnicas de redacción de informes.
  7. Conocimiento de la herramienta Monitor Plus.
  8. Dominio de las normas reguladoras del sector.
  • Ubicación: Santo Domingo (República Dominicana)
  • Tipo de Contrato: Indefinido
  • Jornada laboral: Jornada completa
  • Vacantes: 1
  • Modalidad de trabajo: Presencial
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