Ubicación: Santo Domingo (República Dominicana)
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada laboral: Jornada completa
Sector: Banca, seguros y finanzas
Vacantes: 1
Disciplina: Finanzas
Modalidad de trabajo: PresencialAsociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, entidad de intermediación financiera de carácter mutualista fundada el 14 de julio de 1972. Basados en prácticas bien arraigadas de buen gobierno corporativo y responsabilidad social, fundamos nuestro Centro Financiero Familiar con la misión de contribuir a reducir el déficit habitacional en nuestro país.
La historia de la familia La Nacional se construye sobre la entrega de valiosos hombres y mujeres que, junto a su fundador, el Dr. Freddy Reyes, trabajan cada día para lograr una mejor organización para un mejor país.
En la actualidad disponemos de una red de 55 sucursales, ubicadas en las principales provincias de las regiones Norte y Este y zona Metropolitana del país, ofreciendo servicios en horario extendido en los más importantes centros comerciales. A través de los canales alternos: App La Nacional, La Nacional en Línea, Fonofácil, cajeros automáticos y autobancos, nuestros clientes pueden realizar sus consultas y transacciones de manera fácil.
MISIÓN DEL PUESTO:
Realizar las investigaciones internas y externas de clientes y transacciones inusuales y/o que cumplan con las características definidas como sospechosas, obteniendo documentaciones y datos necesarios, a fin de rendir informes y adecuar la conformación de los expedientes e investigación.
1. Verificar y evaluar con investigaciones de campo, las informaciones de clientes cuyas operaciones no se ajustan al perfil de sus actividades conocidas y patrón de transacciones.
2. Solicitar y recopilar por la vía correspondiente, informaciones y documentación, sobre clientes y transacciones en proceso de investigación.
3. Vigilar el cumplimiento de las normas de PLAFT establecidas por la institución y Organismos Reguladores.
4. Recopilar, analizar y registrar los nombres de personas para la aplicación de Clientes Restringidos en investigación o de Alto Riesgo, previa autorización del Gerente de Cumplimiento PLAFT.
5. Gestionar las alertas de transacciones inusuales en el sistema de monitoreo.
6. Supervisar que los Auxiliares de Monitoreo gestionen oportunamente las alertas en el sistema destinado a los fines.
7. Analizar los movimientos de transacciones que presenten un perfil sospechoso, cuentas en las que se realicen depósitos por sumas elevadas, fraccionadas o en las que se observen cambios inusuales.
8. Supervisar el proceso de envío a la Superintendencia de Bancos y a la UAF, previa revisión y aprobación del Gerente de Cumplimiento PLAFT, del reporte de transacciones en efectivo legalmente definido.
9. Validar la correcta identificación de los clientes señalados como personas expuestas política y públicamente (PEPS) por parte de las sucursales.
10. Realizar el reporte semestral de las Personas Expuestas Políticamente a la Superintendencia de Bancos.
Grado Académico:
Egresado de Licenciatura en las áreas económicas, administrativas o Ingeniería Industrial.
Destrezas Técnicas:
Dominio de MS Office, con alta destreza en Excel.
Técnicas de redacción de informes.
Excel Avanzado.
conocimiento de la herramienta Monitor Plus.
Cursos/Talleres/Seminarios/Certificaciones.
Conocimiento de la ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y normas relacionadas.
Capacitado en Monitor Plus
Certificacion FIBA o CAMS
Cursos especializados en PLAFTPADM.
Experiencia
Mínimo dos (2) años de experiencia en labores de investigación de transacciones financieras y actividades de prevención de lavado de activos.
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